ادعت القاضي غادة عون على "بنك البحر المتوسط" ممثلًا برئيس مجلس إدارته الوزيرة السابقة ريا الحسن وكل من يظهره التحقيق من أعضاء مجلس الإدارة ومدقّقي الحسابات ومفوضي المراقبة وغيرهم، بجرم تبييض الأموال المنصوص عليه في المادة الأولى الفقرة 3 البند ب من القانون رقم 306/2022، بناء للشكوى المقدمة من أعضاء الدائرة القانونية في جمعية الشعب يريد إصلاح النظام ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والاحتيال وإساءة الأمانة.
وأحالت المدّعى عليهم بموجب ورقة طلب على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة إجراء التحقيقات معهم.