اتفاقية مصرف لبنان مع شركة أميركية للخروج من "اللائحة الرمادية"

أعلن مصرف لبنان، في بيان رسمي، إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للمصرف المركزي لمكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بجميع أشكالها.

 

 

وأشار البيان إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق التزام مصرف لبنان بالمعايير الدولية، وسعيه للخروج من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي كان لبنان قد أُدرج فيها في حزيران 2023، نتيجة ضعف فعالية منظومته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

 

وستتولى شركة K2 Integrity، بموجب الاتفاق، تقديم الدعم الفني والاستشاري المتخصص لمصرف لبنان، بهدف تطوير خطة عمل دقيقة، تتضمن إجراءات عملية لتحديد الثغرات في النظام المالي وسدّ الفجوات التنظيمية، بما يعيد بناء الثقة المحلية والدولية بالمؤسسات المصرفية اللبنانية.

 

 

وأوضح البيان إلى أن الشركة الأميركية تُعد من أبرز الجهات العالمية في مجال تقديم المشورة للمصارف المركزية والحكومات والمصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، إذ تنشط في أكثر من 100 دولة حول العالم.